Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för år 2025 och att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Förslaget innebär att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2025.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Stämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 110 000 kr till styrelseordförande och 55 000 kr till styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Arvode till styrelsesuppleant ska utgå med 2 000 kronor per möte denne är kallad till.

Arvode till revisor utgår enligt löpande räkning.

Val till styrelsen och av revisorer

Årsstämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Björn Walther, som även omvaldes till styrelseordförande, Mattias Wachtmeister, Martin Sandberg och Helena Wiktelius. Henrik Egertun valdes som ny styrelsesuppleant.

Till revisor omvaldes Forvis Mazars AB med den auktoriserade revisorn Jonas Helleklint som huvudansvarig revisor. 

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1 – 3 och 5 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att kunna anskaffa rörelsekapital samt finansiera och möjliggöra fortsatt expansion. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registreringen hos Bolagsverket och/eller Euroclear Sweden AB.

För mer info:

Sound Dimension AB (publ)

https://sounddimension.se/

Rickard Riblom, vd

rr@sounddimension.se

+46 70 444 2479