Bolagets styrelseledamöter Bernth Harnesk och Thomas Ringsby har anmält att de per den 10 mars 2008 önskar lämna respektive sina poster som ledamöter i bolagets styrelse. Styrelsen har därför bestämt att hålla extra bolagsstämma för val av - för tiden fram till nästa ordinarie stämma - nya styrelseledamöter istället för Bernth Harnesk och Thomas Ringsby. Aktieägarna kallas i anledning härav till extra bolagsstämma i DO Networks Sverige AB (publ), 556692-3248, torsdagen den 20 mars 2008 kl 15.00 i bolagets lokaler på Blockgatan 2A i Karlstad.
Rätt att deltaga på stämman
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall
- dels vara införd som ägare i den av VPC AB förda aktieboken per fredagen den 14 mars 2008,
- dels anmäla sitt deltagande till bolaget under adress Blockgatan 2A, 653 41 Karlstad, per telefon 054-17 66 00 eller per telefax 054-17 66 09 senast kl 12.00 fredagen den 14 mars 2008. Vid anmälan bör uppges namn, personnummer, adress och aktieinnehav.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta på bolagsstämman, begära att tillfälligt bli införd i den av VPC AB förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före fredagen den 14 mars 2008.
I DO Networks Sverige AB (publ) finns 165 734 853 st aktier, vilka sammantaget representerar 165 734 853 röster.
Ombud m m
Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda daterad och undertecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande ("registreringsbevis") för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och registreringsbeviset får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör före stämman insändas per brev till bolaget.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av ordförande vid stämman
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Val av nya styrelseledamöter
8. Avslutande av bolagsstämman.
Förslag till beslut
Punkt 7. Förslag beträffande styrelseval
Gemensamt förslag har kommit från av aktieägarna Strict Equity, Dion Invest och Martin Morin/Stimor att, såsom ersättare för Bernth Harnesk och Thomas Ringsby och som nya ledamöter i bolagets styrelse välja Magnus Roubert och Anders Gothefors.
Det erinras om att det står även andra aktieägare fritt att på stämman föreslå jämväl annan/andra såsom ersättare för Bernth Harnesk och Thomas Ringsby.
Karlstad i februari 2008
DO Networks Sverige AB (publ)
STYRELSEN
