Beslut om följande:

Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
Revisionsberättelsen bekräftas vara ren. Resultat- och balansräkningen fastställdes av stämman.
 

Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade att bolagets ansamlade förlust balanseras i ny räkning och att det inte sker någon utdelning för räkenskapsåret 2019.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för det gångna året.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter och revisorer
Antal styrelseledamöter fastställdes till fyra stycken och inga suppleanter och en revisor med suppleant.

Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
Stämman beslutade att bolagets revisor skall erhålla arvode enligt godkänd räkning. Styrelsen arvoderas ej.

Val av styrelse och val av revisor
Stämman valde om sittande styrelse: Niklas Holmquist, Torleif Möllerström, Christopher Steele och Patrik Sundh. Torleif Möllerström valdes till bolagets styrelseordförande. Till revisor väljs auktoriserad revisor Stefan Kylebäck. Till revisorssuppleant valdes auktoriserad revisor Markus Hellsten EY.

Beslut om emissionsbemyndigande
Stämman beslutade att anta styrelsen förslag till bemyndigande att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Vid beslut om emission till externa parter skall bemyndigandet endast omfatta möjligheten att emittera B-aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital får med stöd av bemyndigandet sammanlagt högst ökas med ett belopp om 800 000 kronor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt kan komma att ske för att vid behov kunna stärka bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra förvärv av bolag eller rörelse. Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport vara så nära aktiens marknadsvärde som möjligt. Styrelsen, verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering. För giltigt beslut enligt förevarande förslag krävs att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Beslut om ändring av Bolagsordning
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag till ändring i Bolagsordningen så att Bolagets antal aktier ändras till att vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000. Som följer av detta beslut ändras Bolagets aktiekapital till att vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

Beslut om bemyndigande av styrelsen till att göra smärre justeringar i
Stämman beslutade att anta styrelsens förslag för att möjliggöra emissions beslut och dylikt.

Stämmans avslutande

Stämman avslutas av stämmans ordförande Torleif Möllerström

Cline Scientific AB  

Argongatan 2C
431 53  Mölndal

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Cline har huvudverksamhet i Göteborg och grundades 2012 som ett resultat av ett långt forskningsprojekt inom yt-nanoteknologi.